서지주요정보
불법 커뮤니티를 통한 비트코인 거래 추적 방법에 관한 연구 = (A) study of bitcoin transaction tracking method through illegal community
서명 / 저자 불법 커뮤니티를 통한 비트코인 거래 추적 방법에 관한 연구 = (A) study of bitcoin transaction tracking method through illegal community / 정세진.
저자명 정세진 ; Jeong, Sejin
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 2019].
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8033882

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학술문화관(도서관)2층 패컬티라운지(학위논문)

MIS 19006

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초록정보

Bitcoin is being used as a payment tool for illegal transactions such as drug trafficking in the illegal community of Dark Web. In particular, if a criminal distributes transactions from several bitcoin addresses to avoid tracking his bitcoin, it is difficult to seize the whole bitcoin from the criminal and seize it. In this paper, we propose a method to track and monitor bitcoin transactions suspected of illegal transactions by criminals using a tool called TxMon. Our method probabilistically estimates the hidden bitcoin of criminal owned and tracks transactions related to these addresses to help investigate illegal bitcoin transactions. We evaluated TxMon based on the DPR case who was the operator of Silk Road, a typical Dark Web illegal community and it was confirmed that 40% of the bitcoin addresses estimated to be illegal transactions were actual DPR, and the recall rate was 67%. From this we can see that TxMon had meaningfully predicted bitcoin addresses that are related to crime.

비트코인은 쉽게 추적되지 않는 익명성으로 인하여 다크웹의 불법 커뮤니티에서 마약거래와 같은 불법적인 거래의 결제수단으로 사용되고 있다. 특히, 범죄자가 자신의 비트코인에 대한 추적을 피하기 위하여 여러 비트코인 주소에서 분산하여 거래를 한다면, 범죄자의 비트코인 전체를 파악하여 압수하기는 어렵다. 본 논문에서는 우리가 제안하는 TxMon이라는 툴을 이용하여 범죄자의 불법거래로 의심되는 비트코인 거래를 추적하고 모니터링하는 방법을 제안하였다. 이를 통해 범죄자의 감춰진 비트코인을 확률적으로 추정하고, 이 주소와 관련된 거래를 추적하여 불법 비트코인 거래 수사에 도움을 준다. TxMon의 유효성을 검증하기 위해서 대표적인 다크웹 불법 커뮤니티인 실크로드의 운영자였던 DPR 사례를 기반으로 평가를 진행하였으며, 불법 거래로 추정되는 비트코인 주소 가운데 40%가 실제 DPR이었고, 재현율은 67%임을 확인하였다. 이를 통해서 TxMon은 범죄와 관련성이 높은 비트코인 주소들을 유의미하게 예측하였음을 알 수 있었다.

서지기타정보

서지기타정보
청구기호 {MIS 19006
형태사항 ⅲ, 29 p. : 삽도 ; 30 cm
언어 한국어
일반주기 저자명의 영문표기 : Sejin Jeong
지도교수의 한글표기 : 강병훈
지도교수의 영문표기 : Brent Byunghoon Kang
수록잡지명 : "불법 커뮤니티를 통한 비트코인 거래 추적 방법에 관한 연구". 정보보호학회논문지, v.28 no.3, pp.717-727(2018)
학위논문 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 정보보호대학원,
서지주기 참고문헌 : p. 26-27
주제 비트코인 불법거래
다크웹
실크로드
드레드 파이럿 로버츠
Illegal bitcoin transaction
dark Web
silk road
Dread Pirate Roberts(DPR)
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